Zebranie Przedstawicieli – 21 czerwca 2023

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej informuje, że Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 10⁰⁰ w zajeździe „ROZŁOGI” Danuty i Andrzeja Wesołowskich, 36-100 Kolbuszowa Górna, ul. Sokołowska 26.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli.

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium:

• Przewodniczącego Zebrania,
• Sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji:

• Komisji Mandatowo-Wnioskowej.
• Komisji Skrutacyjnej.
• Komisji ds. oceny odpowiedniości.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
9. Przedstawienie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
10. Przedstawienie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej,
• zatwierdzenia Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
• zatwierdzenia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.

12. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku.

13. Przedstawienie:

131. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok,
132. Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej w 2022 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją na temat kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 rok,
133. informacji z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
134. informacji z przebiegu spotkań i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,
135. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej za 2022 rok w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania,
136. informacji nt. lustracji ustawowej przeprowadzonej za okres od 01 października 2017r. do 30 września 2020 r. przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

14. Dyskusja.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
16. Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej w 2022 roku,
17. Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej za 2022 rok,
18. kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2023 rok,
19. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej za 2022 rok,
20. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.

16. Przedstawienie propozycji Zarządu nt.:

• projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
• określenia maksymalnej sumy zobowiązań, jakie Bank może zaciągnąć w 2023r. i 2024 r.,
• ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.

17. Dyskusja

18. Podjęcie uchwał w sprawie:
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2022 rok,
• podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
• określenia maksymalnej sumy zobowiązań jakie Bank może zaciągnąć w 2023r. i 2024 r.,
• wyboru Przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego im. F. Stefczyka w Warszawie
• ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu.
19. Dokonanie indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
20. Dokonanie indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
21. Odczytanie Sprawozdania Komisji do spraw oceny odpowiedniości wynikach indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej w dniu 21 czerwca 2023 roku.
22. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. indywidualnej wtórnej oceny odpowiedniości ustępujących członków Rady Nadzorczej.
2. indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
23. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
24. Przedstawienie wyników z wyborów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
25. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedniości nowo wybranej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
26. Podjęcie uchwały w sprawie:
• zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako Organu kolegialnego,
• zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej.
27. Przedstawienie zgłoszonych wniosków przez komisję uchwał i wniosków.
28. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
29. Zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku ustala się drugi termin Zebrania Przedstawicieli na godzinę 10³⁰ dnia 21 czerwca 2023r. Zapraszamy do uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej oraz informujemy, że w sekretariacie Banku tj. Kolbuszowa ul. Kościuszki 22, wyłożone są:

• Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej w 20222 roku łącznie z rocznym Sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta,
• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej za 2022 rok.
• Sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP,
• Projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP,
• Protokół z ostatniego ZP.

Jednocześnie do zapoznania się dla wszystkich Przedstawicieli na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem odpowiedniosc.knf.gov.pl są zamieszczone Formularze oceny indywidualnej pierwotnej kandydata na Członka Rady Nadzorczej. Formularze w wersji papierowej są także dostępne w Sekretariacie Banku. Osoby, które rozważą kandydowanie do Rady Nadzorczej, prosimy o wypełnienie w/w formularzy i dostarczenie wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami najpóźniej w  dniu Zebrania Przedstawicieli.